证券代码：002440证券简称：闰土股份公告编号：2019-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2019年6月25日下午15:00在闰土大厦1902会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于2019年6月19日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事9名，其中现场到场董事6人，独立董事张益民先生、唐忠诚先生和陈贺梅女士以电话会议的方式出席本次会议。公司监事、公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于投资杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙）的议案》
《关于投资杭州翱谱投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-018）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《》、《》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》
《关于投资绍兴上虞易丰一期股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-019）详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《》、《》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二○一九年六月二十七日
